Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta
W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą:
- uszczegółowienia definicji beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy;
- określenia zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- wprowadzenia mechanizmu weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi oraz dostawców kont waluty wirtualnej.
- wprowadzenia obowiązku publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne.
Polecamy Państwu również nasze blogi prawne o tematyce biznesowej, gdzie publikujemy najnowsze artykuły dot. m.in. prawa pracy przygotowane przez nasz Zespół.
