biznesprawnik.pl: Obowiązek raportowania transakcji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do lektury najnowszego artykułu opublikowanego na blogu prawnym naszej kancelarii biznesprawnik.pl, który został przygotowany przez mec. Angelikę Marcinkowską, członka naszego Zespołu.

Artykuł ten dotyczy kluczowego zagadnienia, jakim jest obowiązek raportowania transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. euro Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF), wynikający z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W artykule znajdą Państwo szczegółowe omówienie, jakie podmioty są zobligowane do raportowania tego typu transakcji, a także jakie dokładnie informacje powinny zostać przekazane do GIIF. Wyjaśniamy również, jak wygląda proces zgłaszania takich transakcji oraz jakie mogą być konsekwencje niedopełnienia tych obowiązków.

Dodatkowo, artykuł szczegółowo omawia kary administracyjne, jakie mogą zostać nałożone na instytucje obowiązane w przypadku naruszenia przepisów ustawy AML. Wśród możliwych sankcji wymienia się m.in. publikację informacji o naruszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, nakaz zaprzestania wykonywania określonych czynności, a nawet zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów.

Artykuł zawiera również praktyczne informacje dotyczące tego, w jaki sposób prawidłowo zgłosić transakcję, jakie formularze należy wypełnić oraz w jakim terminie należy to zrobić, aby uniknąć sankcji.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego bloga prawnego biznesprawnik.pl, gdzie znajdą Państwo pełną wersję tego artykułu.

Jesteśmy przekonani, że informacje tam zawarte będą przydatne zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób odpowiedzialnych za zgodność z przepisami AML w firmach i instytucjach. Szczegoły: https://biznesprawnik.pl/2024/07/18/obowiazek-raportowania-transakcji-generalnemu-inspektorowi-informacji-finansowej/.