USĆUGI Z ZAKRESU AML
AUTOMOTIVE
Anti Money Laundering (AML)
Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziaĆaniu praniu brudnych pieniÄdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) (AML) wprowadza szereg obowiÄ zkĂłw dla podmiotĂłw operujÄ cych w kluczowych branĆŒach, w tym rĂłwnieĆŒ branĆŒy automotive. DoĆÄ wspomnieÄ, ĆŒe od zeszĆego roku poszerzony zostaĆ katalog tzw. instytucji obowiÄ zanych, ktĂłre na mocy przepisĂłw AML winne na bieĆŒÄ co dokonywaÄ rejestracji transakcji o wartoĆci rĂłwnej bÄ dĆș wyĆŒszej 15.000 eur (lub stanowiÄ cych rĂłwnowartoĆÄ tej kwoty).
Warto wspomnieÄ, ĆŒe przepisy AML nakĆadajÄ na instytucjÄ obowiÄ zanÄ wymĂłg wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ich realizacjÄ, ktĂłra winna zostaÄ przeszkolona w tej tematyce.

Instytucje obowiÄ zane
Kryterium kwalifikujÄ cym dany podmiot do grona instytucji obowiÄ zanych jest m.in. wysokoĆÄ przyjmowanych przez niÄ wpĆat gotĂłwkowych, jak rĂłwnieĆŒ Ćwiadczenie okreĆlonego rodzaju usĆug ubezpieczeniowych, sÄ to zatem obszary, ktĂłre dotykajÄ bezpoĆrednio branĆŒy automotive.
KARY
ObowiÄ zki ustawowe
OFERTA Z ZAKRESU AML
WychodzÄ c naprzeciw potrzebom naszych KlientĂłw, Kancelaria TURCZA stworzyĆa szereg produktĂłw, ktĂłre umoĆŒliwiajÄ podmiotom:
weryfikacjÄ poprawnoĆci ich polityk pod kÄ tem wypeĆnienia wymogĂłw AML,
skuteczne wdroĆŒenie procedur oraz dokumentĂłw przewidzianych w ustawie,
szkolenia kadry kierowniczej, osĂłb odpowiedzialnych w organizacji za obszar AML i pracownikĂłw, jak rĂłwnieĆŒ,
uzyskanie bieĆŒÄ cej opieki prawnej, a tym samym odpowiedzi na wszelkie wÄ tpliwoĆci.
Wszystkie nasze usĆugi oferujemy jako odrÄbne produkty lub w formie pakietĂłw, dostosowanych do potrzeb poszczegĂłlnych podmiotĂłw.
Z uwagi na wieloletnie doĆwiadczenie Kancelarii TURCZA w zakresie obsĆugi branĆŒy automotive, nasz zespĂłĆ wyrĂłĆŒnia znajomoĆÄ specyfiki tego obszaru biznesu, co przekĆada siÄ na wysokÄ jakoĆÄ Ćwiadczonych usĆug, precyzyjnÄ identyfikacjÄ problemĂłw oraz tworzenie praktycznych rozwiÄ zaĆ.

PAKIETY
AUDYT
+ 5 godz. konsultacji z ekspertem
AUDYT + WDROƻENIE
+ 10 godz. konsultacji z ekspertem
AUDYT + WDROƻENIE + SZKOLENIE
+ 15 godz. konsultacji z ekspertem
AUDYT
Weryfikacja poprawnoĆci praktyk i dokumentacji pod kÄ tem bezpieczeĆstwa transakcji.
Rekomendacje w formie raportu.
WDROƻENIE
UsĆuga âwdroĆŒenia AMLâ stanowi produkt uzupeĆniajÄ cy w stosunku do audytu i stanowi realizacjÄ zaĆoĆŒeĆ i rekomendacji wskazanych w Raporcie Poaudytowym. WdroĆŒenie obejmuje sporzÄ dzenie dostosowanych do specyfiki branĆŒy Klienta, wewnÄtrznych procedur przewidzianych w ustawie AML, w tym w szczegĂłlnoĆci:
- wewnÄtrznej procedury regulujÄ cej zasady postÄpowania w instytucji zobowiÄ zanej oraz
- procedury anonimowego zgĆaszania naruszeĆ przepisĂłw z zakresu przeciwdziaĆania praniu pieniÄdzy oraz finansowaniu terroryzmu
- oraz innych dokumentĂłw, w zaleĆŒnoĆci od potrzeb Klienta.
Kancelaria przeprowadzi analizÄ profilu transakcji realizowanych u Klienta, na postawie ktĂłrej sporzÄ
dzi ocenÄ ryzyka na podstawie Krajowej Oceny Ryzyka.
Pracownicy Klienta zostanÄ
poinstruowani, jakie transakcje podlegajÄ
zgĆoszeniu do GIIF, minimalnym zakresie dokumentacji sĆuĆŒÄ
cej do identyfikacji zamawiajÄ
cego/beneficjenta rzeczywistego oraz sposobie jej archiwizacji.
Nasz zespĂłĆ opracowaĆ szereg autorskich materiaĆĂłw, w tym infografik, ktĂłre w przystÄpny sposĂłb zaznajamiajÄ
pracownikĂłw Klienta z tematykÄ
AML.
Kompleksowe sporzÄ dzenie dokumentacji.
Przygotowanie procedur, w tym procedury anonimowego zgĆaszania naruszeĆ.
Wytyczne dla pracownikĂłw w przystÄpnej formie.
Ocena ryzyka.
SZKOLENIE
W dogodnej lokalizacji i terminie.
Autorskie materiaĆy.
Szkolenie czyni zadoĆÄ art. 58 ustawy o [].

wiÄcej o aml w artykuĆach
Blog – BIZNESPRAWNIK.PL:
- AML â obowiÄ zek wprowadzenia procedury anonimowego zgĆaszania naruszenia przepisĂłw
- Nowe obowiÄ zki dla przedsiÄbiorcĂłw w zwiÄ zku z ustawÄ AML â ruszyĆ Centralny Rejestr BeneficjentĂłw Rzeczywistych
- Nowe obowiÄ zki instytucji obowiÄ zanych dotyczÄ ce szkoleĆ naĆoĆŒone przez ustawÄ AML
- Ustawa AML â nowe obowiÄ zki dla instytucji obowiÄ zanych
- Prawo do kopiowania dokumentĂłw na podstawie przepisĂłw ustawy o dokumentach publicznych, przepisach bankowych oraz âRODOâ
KONTAKT
formularz kontaktowy
TURCZA Kancelaria RadcĂłw Prawnych
NIP: 945-189-28-38
Telefon: +48 61 666 37 60
FAX: +48 61 666 37 59
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

OddziaĆ PoznaĆ
ul. Palacza 144
60-278 PoznaĆ

OddziaĆ Leszno
ul. NiepodlegĆoĆci 49
64-100 Leszno
znajdĆș nas
Biuro
TURCZA Kancelaria RadcĂłw Prawnych
ul. Grochowska 56
60-347 PoznaĆ
Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30
O kancelarii
ZespĂłĆ Kancelarii TURCZA skĆada siÄ z radcĂłw prawnych i adwokatĂłw o zrĂłĆŒnicowanym i bogatym doĆwiadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymujÄ merytoryczne wsparcie niezaleĆŒnie od wielkoĆci przedsiÄbiorstwa i jego zasiÄgu dziaĆania. Kancelaria zapewnia opiekÄ prawnÄ wykraczajÄ cÄ poza granice kraju za sprawÄ aktywnej wspĂłĆpracy w ramach miÄdzynarodowej organizacji The Law Firm Network.
Nawigacja strony
Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.